Quatro pessoas investigadas por envolvimento em crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro, foram presas nesta terça-feira (19) durante uma ação integrada.
Conforme informações obtidas pela produção do programa ‘Giro Baiana’, da rádio Baiana FM, as capturas foram realizadas na Bahia, por meio da Polícia Civil, de forma integrada com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), responsável pela investigação. O quarteto foi localizado durante diligências realizadas nos bairros de Jardim Armação e Cassange, em Salvador.
Os alvos foram integrantes de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento de cartão de crédito. As investigações da PCRN apontaram que o grupo utilizava mecanismos fraudulentos para gerar links falsos de pagamento, realizando transações com cartões de crédito clonados e utilizando contas bancárias de terceiros (“laranjas”) para movimentação dos valores ilícitos.
Modus operandi
Segundo as investigações, os suspeitos abriram contas virtuais em plataformas de pagamento utilizando empresas de fachada, supostamente voltadas à comercialização de suplementos alimentares, prática típica de ocultação e dissimulação de recursos oriundos de crimes financeiros.
O modus operandi consistia na criação de contas em nome de terceiros, geração de links de pagamento dentro da própria plataforma, realização de pagamentos com cartões clonados e, após o crédito dos valores, transferência imediata dos recursos para outras contas por meio de PIX, dificultando o rastreamento financeiro.
Bahia.Ba
Djalma Almeida Paixão é natural de Santo Antônio de Jesus.
Com muita dedicação e muitos estudos, Djalma formou-se em rádio e televisão pelo (ICB), Instituto do Conhecimento da Bahia, e possui o registro de número 8747/BA.
Dalma Almeida é formado em Análises Clínicas, Administração de empresa e Língua inglesa pela Uneb (Universidade do Estado da Bahia)
Djalma Almeida também é licenciado em Pedagogia pela Unifacs (Universidade Salvador), e possui vários cursos na área da educação como : Educacação Inclusiva, Neuroeducação, Coordenação Pedagógica, e Ensino Remoto através da Educação Inclusiva.
Seu grande talento e inspiração pelo rádio começou em 1990 na rádio Recôncavo Fm, quando operava na frequência de 104,3, hoje operando em 98,5 Mhz, atuando como Disc jockey (Programação musical), e atuou também na rádio Clube Am como repórter quando operava em 680 Khz, hoje operando em Fm em 92,7 Mhz.
Atualmente, é repórter da rádio Prazeres Fm 87,9, na cidade de Jiquiriçá, com atuação dentro do programa “Conexão do Vale”. Djalma também foi por mais de três anos o redator e editor do site da rádio Prazeres Fm 87,9.
Também é o proprietário do site “Cidadedaspalmeirasnews.com.br”, onde ocupa o mesmo cargo.
Djalma Almeida também é servidor público estadual, onde desempenha a sua função com dedicação a mais de 37 anos de bons serviços prestados a população.
