O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o traficante Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, além da mulher, Marcia Gama Nepomuceno, do filho Mauro Nepomuceno, o Oruam, e outras nove pessoas por envolvimento em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a investigação aponta que … continue

Uma ação coordenada pela Polícia Federal do Brasil provocou forte repercussão nesta quarta-feira (15), ao atingir nomes conhecidos do meio digital e musical. Entre os alvos está o influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, além dos artistas MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. A ofensiva investiga uma organização suspeita de movimentar … continue

Uma força-tarefa composta pela Polícia Civil e pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), a “Operação Vento Norte”. A ação visa desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa com atuação no Sul da Bahia. Até o momento, a Justiça da Comarca de … continue

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não foi localizado pelos agentes. A prisão de Vorcaro aconteceu na terceira fase Operação Compliance … continue

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), denunciou na quinta-feira (19) a influenciadora e bailarina Natacha Horana Silva, musa da escola de samba Gaviões da Fiel, por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando … continue

Um assessor parlamentar do vereador Duda Sanches (União Brasil) foi preso nesta sexta-feira (9), durante operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. O servidor foi identificado como Fábio Morais Leal, de 41 anos. Ele foi indiciado por atuação junto a uma organização criminosa pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, … continue

A advogada Poliane França Gomes foi presa nesta quinta-feira (27) em Salvador, no bairro de São Caetano, onde foi flagrada com aproximadamente R$ 190 mil em espécie. Ela é apontada como a principal articuladora externa do líder do Bonde do Maluco (BDM), organização criminosa responsável por movimentação milionária, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além de ataques armados. A … continue

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19) uma operação para desarticular um grupo suspeito de lucrar com o contrabando de migrantes e movimentar milhões em operações financeiras ilegais. A investigação aponta que o esquema teria gerado cerca de R$ 9 milhões, valor associado ao pagamento de rotas migratórias clandestinas. Batizada de Operação Venezuela, a ofensiva … continue

A Receita Federal anunciou uma nova medida para reforçar a transparência no sistema financeiro: a partir de 1º de janeiro de 2026, todos os fundos de investimento deverão identificar o CPF dos cotistas finais. A regra, publicada nesta sexta-feira (31), tem como objetivo coibir práticas de lavagem de dinheiro e esquemas de pirâmide financeira. Segundo … continue