A Polícia Civil investiga fraudes responsáveis por causar prejuízo milionário a uma rede de supermercados do município de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. A operação, deflagrada na quarta-feira (9), resultou no bloqueio judicial de bens imóveis e ativos financeiros, além da apreensão de veículos, armas de fogo, munições, itens de luxo, celulares e R$ … continue

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) condenou nesta terça-feira (8) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao pagamento de multa de R$ 20 milhões em processo sobre fraude na gestão do fundo imobiliário Brazil Realty. É a primeira condenação do ex-banqueiro na CVM. Outras sete pessoas e nove empresas também foram condenadas. Somadas, as multas por fraude … continue

Ele estava foragido desde novembro do ano passado e se apresentou a Polícia Federal em Brasília, sendo encaminhado para o sistema prisional O presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, entregou-se na quarta-feira (12) na sede da Superintendência da Polícia Federal. Carlos Lopes estava foragido e com mandado de … continue

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) deflagrou, na manhã deste sábado (1º), a Operação Perjúrio para investigar um suposto esquema que teria utilizado documentos falsificados para ajuizar centenas de ações judiciais, principalmente contra instituições financeiras. Segundo o órgão, as movimentações financeiras consideradas atípicas ligadas ao grupo chegam a aproximadamente R$ 723 milhões entre 2019 e … continue

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9), junto à CGU (Controladoria-Geral da União), a segunda fase da Operação Monã, que tem como objetivo, desmontar um esquema de fraudes em benefícios previdenciários que seriam destinados a indígenas. Estima-se que o grupo investigado gerou prejuízo superior a R$ 100 milhões aos cofres públicos. Os oficiais cumpriram 11 mandados de busca e … continue

O senador Jaques Wagner (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que os valores em dólar e euro apreendidos pela Polícia Federal durante a nona fase da Operação Compliance Zero têm origem regular e estão ligados a viagens internacionais realizadas ao longo dos últimos anos. Em entrevista à BandNews TV, o parlamentar também negou qualquer relação comercial … continue

Uma operação da Polícia Federal, realizada com apoio do Ministério da Previdência Social, teve como alvo um grupo suspeito de aplicar fraudes milionárias contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. As investigações apontam que os envolvidos utilizavam documentos falsos e criavam identidades inexistentes para solicitar benefícios … continue

Um homem investigado por suspeita de obter de forma irregular um benefício assistencial do governo federal foi preso pela Polícia Federal durante uma fiscalização migratória realizada no domingo (24), em Pacaraima. De acordo com a corporação, o suspeito recebia o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os valores pagos já ultrapassavam R$ 40 mil. As … continue

Um servidor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) é investigado por suspeita de corrupção em Salvador. Uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta quinta-feira (23) cumpriu mandados de busca e apreensão contra o suspeito. Segundo a polícia, o servidor cobrava entre R$ 100 e R$ 200 para agilizar atendimentos, principalmente relacionados à primeira habilitação e à entrega de … continue

A Polícia Federal (PF) identificou indícios de que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, teria corrompido duas policiais civis de São Paulo para forjar o furto de um veículo de luxo, modelo Audi RS6, avaliado em R$ 377 mil. Em decisão sigilosa, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André … continue