A Polícia Federal desencadeou, nesta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, mirando um esquema bilionário que teria desviado mais de R$ 800 milhões por meio de fraudes e invasões a sistemas de empresas que operam transferências via PIX. A ofensiva ocorre simultaneamente no Brasil e no exterior, com apoio da Interpol e … continue

A Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, prendeu na manhã dessa terça-feira, 23, Arlison Lima Queiroz, de 35 anos, suspeito de envolvimento em uma fraude milionária contra o Banco da Amazônia (Basa) ocorrida em julho desse ano e que resultou no desvio de R$ 107 milhões. A prisão foi realizada na residência … continue

O advogado Nelson Wilians, conhecido por cuidar da herança do apresentador Gugu Liberato, é investigado pela Polícia Federal em uma operação que apura fraudes contra beneficiários do INSS. A ação, parte da chamada Operação Cambota, ocorreu na manhã de sexta-feira (12) em sua casa e escritório em Brasília. Segundo a colunista Fábia Oliveira, relatórios do … continue

Um dos principais alvos da megaoperação deflagrada na semana passada contra um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC), fintechs e fundos de investimentos da Faria Lima. O empresário Mohamad Mourad tinha uma vasta agenda com quase 70 contatos de policiais e fiscais … continue

Na manhã desta quinta-feira (14), o Ministério Público da Bahia (MPBA) cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa (Avante). A ação é resultado da Operação Tricoderma, que investiga esquema de contratos sem licitação e desvio de dinheiro na cidade da região sisaleira da Bahia.  O Grupo de Atuação … continue

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira um homem e uma mulher que estavam na agência do INSS de Santo Antônio de Jesus (BA) portando documentos falsificados com o intuito de obter, de forma fraudulenta, benefícios previdenciários. A mulher apresentava uma cédula de identidade falsificada, em nome de uma terceira pessoa, com a finalidade de se … continue

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (11) a Operação Código 451, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na falsificação e comercialização de diplomas de ensino superior. Os documentos falsificados eram utilizados para obter registros em conselhos profissionais e para o exercício ilegal de atividades em profissões regulamentadas. Estão sendo cumpridos … continue

O tenente-coronel do Exército Mauro Cid afirmou nesta segunda-feira (9) que o ex-presidente Jair Bolsonaro esperava encontrar uma fraude nas urnas eletrônicas para convencer os comandantes das Forças Armadas a aderirem à tentativa de golpe para reverter o resultado das eleições de 2022. A afirmação de Cid foi feita durante a audiência de interrogatório da … continue

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (3), que as entidades que não comprovarem a legalidade dos descontos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não devem ser mais autorizadas a realizar esse tipo de operação.  O governo está avaliando a conveniência de manter o direito de associações … continue

O número de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que contestaram descontos não autorizados e solicitaram o reembolso chegou a 2.054.741. Os números foram fechados às 17h deste sábado (24). Balanço Até o momento, o balanço da consulta aos descontos de entidades associativas registrou um total de 2.102.201 acessos. Desse número, 2.054.741 beneficiários … continue